룩셈부르크, 암호화폐 기업 ‘자금세탁 고위험군’ 지정

룩셈부르크가 암호화폐 기업을 자금세탁 고위험군으로 분류했다. [사진: 셔터스톡]

[인포진 AI리포터] 룩셈부르크가 2025년 국가위험평가(NRA)에서 가상자산사업자(VASP)를 자금세탁 고위험군으로 분류하며, 암호화폐 산업의 금융범죄 노출 우려를 강조했다.

27일(현지시간) 블록체인 매체 코인텔레그래프에 따르면 룩셈부르크는 거래 규모, 고객 범위, 국제적 운영 등을 주요 위험 요인으로 지목했다. 룩셈부르크는 이미 2020년 보고서에서 암호화폐 관련 자금세탁 위험을 경고한 바 있으며, 2022년에는 이를 매우 높은 수준으로 평가했다.

최근 암호화폐를 이용한 자금세탁 사례가 증가하고 있다. 홍콩 경찰은 최근 암호화폐를 활용한 1500만달러 규모의 국제 자금세탁 사건을 적발했으며, 유럽 사법 당국은 중동과 중국 범죄조직이 연루된 2350만달러 규모의 암호화폐 세탁 사건을 수사 중이다.

아울러 유럽연합(EU)은 암호화폐 산업 규제를 강화하고 있으며, 미카(MiCA) 프레임워크를 통해 27개 회원국의 규제를 통합하고 있다.

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