인도 대법원, 비트코인 거래를 ‘현대판 하왈라’ 비유하며 규제 촉구
인도 대법원이 비트코인 거래를 '현대판 하왈라'로 비유하며 규제 부재에 대한 우려를 표명했다. 법원은 불법 비트코인 거래 혐의로 기소된 샤일레시 바불랄 바트의…
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‘마피아 암호화폐 은행’ 덜미… 유럽 경찰, 343억 세탁 일당 17명 체포
유럽 사법당국이 지난 1월, 범죄 조직을 위해 암호화폐를 이용한 불법 자금세탁을 벌인 일명 ‘마피아 암호화폐 은행’의 일당 17명을 체포했다고 14일(현지시간) 밝혔다. 이들이…
이슬람 ‘하왈라’와 암호화폐의 결합…자금세탁 규제 곤혹
비공식 송금 시스템인 하왈라가 암호화폐와 결합하면 불법 활동 추적이 어려워질 수 있다. 가상자산(암호화폐) 생태계에 하왈라(Hawala) 시스템에 대한 법적 및 규제적 논란이…
