암호화폐로 자금 세탁… 제주 중고거래 사기 일당 징역형
중고거래 게시글로 현혹한 뒤, 돈은 암호화폐로 바꿔 챙겼다. 제주에서 장년층을 노린 온라인 중고물품 사기범 일당이 징역형을 선고받았다. 이들은 중고거래 플랫폼에 고가의 농막이나…
[태그:] 자금세탁
콜로라도 법인 위장한 中 불법 거래소, 테더로 12조 유통 드러나
미국 콜로라도에 등록된 한 기업이 수십억 달러 규모의 암호화폐가 흐른 중국계 불법 온라인 거래소와 연루된 것으로 드러났다. 해당 거래소는 동남아에서 활동하는 사기 조직들이 활용하는…
美 민주당, 트럼프 암호화폐 ‘TRUMP 토큰’ 자금세탁 의혹 조사 촉구
미국 민주당 의원들이 도널드 트럼프 대통령과 관련된 암호화폐 프로젝트를 둘러싼 자금세탁 의혹에 대해 미 재무부에 공식 조사에 착수할 것을 요청했다. 이번 조사 요청은 트럼프와 직접…
테더 블랙리스트, 최대 1,140억 원 탈취 허점 드러나…AMLBot ‘시스템 근본적…
테더(USDT)의 지갑 주소 블랙리스트 처리 지연으로 인해 1,1460 현재 약 1,140억 원(7,800만 달러) 이상의 불법 자금이 거래 제한 조치 이전에 이동된 것으로…
세계 최대 불법 암시장 하오왕, 텔레그램 차단 후 운영 종료
불법 자금세탁과 개인정보 거래로 악명 높던 텔레그램 기반 암시장 ‘하오왕’이 텔레그램 측의 계정 차단 조치 이후 운영을 중단했다고 발표했다. 15일(현지시간)…
토네이도 캐시 개발자, 美 검찰 증거 은폐 주장…기소 무효 재심 요구
토네이도 캐시(Tornado Cash) 개발자 로만 스톰(Roman Storm)의 변호인단이 미국 법원에 기소 기각 요청에 대한 재심을 요구했다. 검찰이 사건 기각의 핵심 증거인…
바이비트 해커, 1주일 새 50% 이상 세탁…블록체인 추적망 뚫렸다
미국 FBI가 바이비트 해킹 사태의 배후로 북한을 지목했다. 바이비트 해킹범이 탈취한 암호화폐 14억달러 중 절반 이상을 세탁하는 데 성공했다는 소식이다. 온체인 모니터링 서비스인…
