영국의 한 마약 조직이 자체 암호화폐를 만들어 불법 수익을 세탁하는 디지털 토큰을 출시한 첫 사례로 전문가들은 보고 있습니다.
불법 조직들은 주로 비트코인이나 이더리움을 사용하여 암호화폐 믹서를 통해 자금을 세탁합니다. 그러나 이 조직은 자체 밈코인을 만들었습니다. 이들은 SNS에서 바이럴이 되어 빠르게 가치가 상승하기를 바랐습니다.
밈코인과 자금세탁…범죄자들의 새 트렌드?
MailOnline에 따르면, 전문가들은 이 사례를 영국 거리 조직이 세탁 방법으로 실제 밈코인을 출시한 첫 사례로 식별했습니다.
이 조직은 중간 수준에서 운영되며, 갈취, 사기, 마약 밀매, 위조 상품 및 밀수 담배 판매로 돈을 벌고 있습니다. 보고서는 코인이나 조직의 이름을 공개하지 않았습니다.
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클레이모어 어드바이저리 그룹의 마약 범죄 전문가인 게리 캐롤은 범죄자들이 최소 15년 동안 암호화폐를 사용해 자금을 세탁해왔다고 말했습니다. 이제 밈코인으로 그들은 더 쉬운 방법을 찾았습니다.
밈코인을 사용한 범죄 자금 세탁 방법의 일러스트. 출처: MailOnline
캐롤은 조직이 온라인 관심 캠페인을 통해 코인의 가치를 부풀릴 계획이라고 설명했습니다. 가격이 오르면 코인을 덤핑하고 현금화할 것입니다. 그들은 수익을 마약 판매가 아닌 암호화폐 사업에서 얻은 합법적인 수입으로 위장하려고 합니다.
“코인이 조금만 올라도 그들은 여전히 많은 돈을 벌 수 있습니다. 그 수익은 마약이 아닌 암호화폐 기업가 정신에서 나온 것으로 보일 것입니다.”라고 그는 강조했습니다.
런치패드, 암호화폐 범죄 증폭?
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이것이 조직이 밈코인으로 전환한 첫 기록된 사건일 수 있지만, 현재 생태계 상태를 고려할 때 이는 트렌드가 될 가능성이 큽니다. 런치패드는 밈코인을 출시하고 SNS에서 홍보하는 것을 매우 쉽게 만들었습니다.
올해만 해도 시장은 밈코인 사기, 펌프앤덤프, 러그풀로 수십억 달러의 손실을 입었습니다. 따라서 이는 불법 행위자와 조직을 자연스럽게 끌어들이고, 그들에게 자금을 세탁할 더 편리한 채널을 제공합니다.
“1년 또는 2년 후에는 법정에서 사례가 있을 것입니다. 저는 그것에 대해 확신합니다. 그러나 영국에서 이런 일이 발생한 예는 없습니다… 제 개인적인 의견으로는 이것이 더 일반화될 것입니다. 이는 그들의 거래를 반합법화하는 방법입니다.”라고 캐롤은 예측했습니다.
2025년 2월에 발행된 머클 사이언스의 보고서에 따르면, 밈코인 관련 사기와 러그풀은 2024년에 전 세계적으로 5억 달러 이상의 손실을 초래했습니다.
그 사건들 중 75%는 X(이전의 트위터)를 통해, 19%는 유튜브에서 발생했습니다. 심리적 조작 전술(소셜 엔지니어링)은 모든 사기 기법의 44%를 차지했습니다.
머클 사이언스는 또한 대부분의 러그풀이 솔라나 블록체인에서 발생했다고 언급했습니다. pump.fun과 같은 도구가 밈코인을 출시하고 홍보하는 것을 상당히 쉽게 만들었습니다.
