튀르키예, 암호화폐 규제 강화…출처·목적 확인 의무화

튀르키예가 암호화폐 거래 규제를 강화하며 자금출처 및 목적 확인을 의무화한다.[사진: 셔터스톡]

[인포진 AI리포터] 튀르키예가 암호화폐 거래에 대한 규제를 강화해 자금세탁 및 금융 범죄를 차단할 계획이라고 24일(현지시간) 블록체인 매체 코인텔레그래프가 전했다.

새로운 규정에 따르면 암호화폐 플랫폼은 모든 거래의 출처와 목적을 확인해야 하며, 사용자는 최소 20자 이상의 거래 설명을 제공해야 한다. 또한 거래 설명 외에도 플랫폼은 트래블 룰이 적용되지 않는 경우 출금 보류 조치를 적용해야 하며, 일반 출금은 48시간, 신규 계좌 첫 출금은 72시간 지연된다.

이 규제는 암호화폐 서비스 제공업체(CASP)에 대한 재무부의 감시 강화 조치의 일환이다. 보고서에 따르면 불법 베팅 및 사기와 같은 범죄로 인한 불법 자금 유출을 막기 위해 스테이블코인 전송에 일일 3000달러, 월 5만달러 한도가 부과된다. 송·수신자 신원 정보를 완전히 확보한 플랫폼은 해당 한도를 2배로 적용할 수 있다.

메흐메트 심셰크 튀르키예 재무장관은 “합법적인 암호화폐 활동은 보장하되, 범죄적 악용을 억제하는 것이 목표”라며 “새 규정을 준수하지 않는 플랫폼에는 행정적, 법적, 재정적 제재가 가해질 수 있으며, 라이선스 취소 조치도 포함될 수 있다”고 밝혔다.

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